Иностранная пресса о России и не только

Согласно вердикту органов банковского надзора, который может быть опубликован на этой неделе, Бэнк оф Нью-Йорк допустил явные оплошности в деле о предполагаемом нелегальном переводе 7 млрд. долларов из России, - сообщает газета.

Это решение, принятое Федеральной резервной системой (ФРС) и банковским департаментом Нью-Йорка, представляет собой первый шаг, предпринятый органами надзора в отношении Бэнк оф Нью-Йорк в связи с широкомасштабным скандалом, разразившимся в банковском сообществе в прошлом году. По сведениям информированных источников, ожидается, что решение органов надзора будет оглашено сегодня на ежемесячном заседании совета директоров Бэнк оф Нью-Йорк.

Вряд ли регулирующие органы применят к банку какие-либо финансовые санкции. Скорее всего, они прибегнут к процедуре мониторинга и надзора, чтобы обеспечить соблюдение правовых норм и предотвращения будущих оплошностей. Конечно, относительно мягкое решение поможет развеять любые оставшиеся опасения по поводу того, как банк вел дела с русскими.

Тем не менее, вердикт может поставить в неловкое положение финансовое учреждение, которое гордится своими консервативностью и аристократическим происхождением. Бэнк оф Нью-Йорк был основан в 1784 году Александром Гамильтоном и называет себя "старейшим национальным банком".

Официальные представители Бэнк оф Нью-Йорк, ФРС и банковского департамента штата от комментариев отказались.

С вынесением упомянутого решения будет закрыта лишь одна глава в деле о переводе денежных средств. Бэнк оф Нью-Йорк продолжает сотрудничать с американскими правоохранительными органами, которые ведут расследование подозрительных трансфертов. Против банка никаких обвинений выдвинуто не было.

Расследование никак не отразилось на делах Бэнк оф Нью-Йорк. С того момента, как летом прошлого года разразился этот скандал, стоимость его акций изменилась незначительно: в 16:00 по местному времени в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже они продавались по 38,25 долларов (18 августа прошлого года они продавались по 38,625 долларов). За тот же самый период акции крупных региональных банков снизились на целых 20%.

Большая часть из 7 млрд. трансфертов - это деньги российских импортеров, которые хотели оплатить поставки своим западным партнерам, не выплачивая в российскую казну необходимые налоги и сборы. Однако правоохранительные органы выясняют, не является ли часть этих средств доходами от криминальной деятельности или кредитами, предоставленными России международными финансовыми организациями.

В сентябре прошлого года на слушаниях в банковском комитете палаты представителей конгресса США председатель совета директоров Бэнк оф Нью-Йорк Томас Рени признался, что банк допустил оплошности с банковскими счетами в Нью-Йорке, через которые с 1996 по август 1999 года прошло около 7 млрд. долларов российских денег.

9 счетов, в отношении которых проводилось расследование, были связаны с российским эмигрантом Питером Берлиным и возглавляемой им компанией Бенекс. Берлин женат на бывшем представителе руководства Бэнк оф Нью-Йорк Люси Эдвардс. Берлину, Эдвардс, их партнеру Алексею Волкову и трем компаниям, включая Бенекс, прокуратура Манхэттена предъявила обвинение в сговоре с целью перевода денег без наличия лицензии.

Адвокат Волкова назвал обвинение необоснованным. По словам адвокатов других обвиняемых, их подзащитные не совершили ничего противозаконного.

"То, что банк позволил оставить эти счета открытыми и действующими без соответствующей проверки, это его оплошность",- заявил Рени. По его словам, когда объем трансфертов через эти счета стал чрезмерным, у служащих банка возникли вопросы относительно Берлина и его компаний.

"Однако эти вопросы задавались не слишком настойчиво, поскольку Берлин женат на Люси Эдвардс, которая пользовалась в банке хорошей репутацией",- подчеркнул Рени.

После обнаружения подозрительных трнсфертов, Бэнк оф Нью-Йорк усилил внутренний контроль за банковской деятельностью. Был создан комитет по борьбе с отмыванием денег, который осуществлял контроль за необычной активностью клиентов и рекомендовал Рени и совету директоров, какие шаги следует предпринять. По словам Рени, в банке предпринимаются шаги по усовершенствованию компьютерной системы, наблюдающей за потоком денежных средств, проходящих через банк.