"Российский брокер, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования предположительного отмывания денег криминальной группировкой: у Межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа, возникли подозрения по поводу торговых операций, производившихся через его банковский счет", - сообщает Гарри Уилсон в The Times.
43-летний подозреваемый, имя которого не разглашается, задержан в прошлом месяце полицией Лондонского Сити. Арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. Расследование вышло на нефтяную российскую компанию, швейцарскую инвестиционную компанию и фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, видимо, являющуюся прикрытием группировки.
"Наше расследование указывает на предположительно российскую ОПГ, использующую лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов преступных доходов", - сказал инспектор уголовной полиции Сити Крег Маллиш.
