Иностранная пресса о России и не только

Газета сообщает об увольнении еще одного служащего восточно-европейского отделения Bank of New-York в ходе расследования схемы, при помощи которой из России через банк с 1996 по 1999 год был выведено 7 миллардов долларов.

Пол Турицын, занимавший пост заместителя президента, был уволен на прошлой неделе за то, что четыре года назад не сообщил руководству банка о получении приблизительно 250 долларов в качестве "благодарности" за организацию тура для российских клиентов Benex International Co., компании, которая сейчас находится в центре расследования. В соответствии с принятым в банке кодексом добропорядочности, работники обязаны сообщать обо всех доходах, получаемых на стороне.

В Bank of New-York что-либо комментировать отказались, сославшись на принятую в банке политику конфиденциальности частных дел всех сотрудников. Турицын, через своего адвоката, тоже отказался что-либо сообщить.

Источники сообщают, что Турицын получил деньги от Питера Берлина, контролирующего "Бенекс". В то время Бенекс представлял интересы российских банкиров. По словам информированного источника Турицыну было неизвестно, что "Бенекс" когда-либо участвовал в переводе денег из России. В начале 1996 "Бенекс" начал работать также как служба по переводу денег и в общей сложности менее чем за три года вывез из России 7 миллиардов долларов.

Позже Турицын спросил Люси Эдвардс, бывшего заместителя президента Bank of New-York и жену мистера Берлина, как его друг мог бы перевести деньги в Россию, чтобы помочь мальчику, попавшему в автокатастрофу. По словам источников, она сказала Турицыну, чтобы этот человек позвонил ей, и ее муж, Питер Берлин, помог перевести деньги.

Связаться с Берлиным невозможно; его адвокат замечает, что он и его жена помогают в проведении расследования.

Берлин и Эдвардс, уволенные в августе из восточно-европейского отделения банка, признали себя виновными в организации схемы отмывания денег через три счета, в том числе через счет компании Бенекс в филиале Bank of New-York на Wall Street. Большая часть денег поступала от российских компаний, который пытались таким образом избежать российских налогов и таможенных сборов. Власти подозревают, что среди этих денег могут быть доходы, полученные от преступной деятельности.

Турицын стал четвертым сотрудником, уволенным из восточно-европейского отделения банка после того, как прошлым летом начался скандал. Помимо Люси Эдвардс, в административный отпуск была отправлена Наталья Кагаловская, глава отделения. Чуть позже она подала в отставку. Осенью прошлого года была уволена чиновник более низкого ранга, друг Люси Эдвардс Светлана Кудрявцева. Ей было предъявлено обвинение в даче ложных показаний Федеральному Бюро Расследований в связи с расследованием денежных переводов; она не признала себя виновной.

Мистеру Турицыну 41 год. Он проработал в банке 13 лет и пользовался большим уважением. Он занимал в своем отделении пост менеджера по связям с несколькими странами.