Иностранная пресса о России и не только

По сообщению осведомленных лиц, двое главных подозреваемых по делу о нелегальном переводе российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк согласились признать себя виновными в отмывании денег, - пишет газета.

По словам сотрудника правоохранительных органов, ожидается, что Люси Эдвардс и Питер Берлин (деньги проходили через счета его компании Бенекс) сегодня прибудут из Лондона в Нью-Йорк, чтобы сдаться федеральным властям.

Отмывание денег - наиболее серьезное обвинение среди тех, которые были предъявлены в результате расследования, когда власти США и Великобритании обнаружили, что через ряд счетов в Бэнк оф Нью-Йорк прошли миллиарды долларов. О расследовании стало известно в августе прошлого года, однако крупных арестов до сих пор произведено не было.

Попытки получить какую-либо информацию от Эдвардс и Берлина не увенчались успехом; прошлой ночью в окнах их дома в Лондоне не горел свет. В Нью-Йорке их адвокат Барии Кингхэм заявил через своего помощника, что не будет давать никаких комментариев.

Официальный представитель в нью-йоркском офисе ФБР, ведущий это расследование, тоже уклонился от комментариев.

Вчера Бэнк оф Нью-Йорк отказался комментировать какие - либо аспекты обвинений, предъявленных Эдвардс и Берлину.

По словам информированного источника, Эдвардс и Берлин согласились признать себя виновными по нескольким обвинениям: сговоре с целью отмывания денег, подделке виз, компьютерном мошенничестве и подкупе сотрудника банка. Детали обвинений, в том числе касающиеся личности банковского сотрудника или названия банка, причастного к взятке, пока неизвестны.

По сведениям этого же лица, Эдвардс и Берлин согласились также с утратой права на 8 млн. долларов, которые прошлой осенью были конфискованы федеральными правоохранительными органами с их личных счетов. В то время им были предъявлены менее серьезные обвинения, в том числе касающиеся осуществления трансфертов без наличия лицензии.

В течение нескольких месяцев Эдвардс и Берлин вели интенсивные переговоры с федеральными правоохранительными органами,- сообщил информированный источник. По его словам, камнем преткновения было обвинение в отмывании денег.

Другой представитель правоохранительных органов сообщил, что американцы добивались заявления о признании вины по достаточно серьезным обвинениям, чтобы - согласно британским законам - упомянутая пара была выдана США. Берлин и Эдвардс живут в Лондоне с 1996 года.

Обычно, под отмыванием денег понимают перевод через ряд банковских счетов или помещение в дело незаконно нажитых средств с тем, чтобы деньги впоследствии можно было легализовать. Согласно федеральному закону, отмывание денег является преступлением только в том случае, если деньги получены в результате серьезных преступлений, таких как похищение, вымогательство, убийство или банковское мошенничество, - уточняет газета.

Вчера вечером еще не было известно, какие именно обвинения в отмывании денег были предъявлены. В ходе переговоров с Эдвардс и Берлиным сотрудники министерства юстиции аргументировали свою позицию тем, что эта пара нарушила федеральные законы об отмывании денег, когда перевела миллионы долларов - заработанные Бенекс в качестве комиссионных - со своих счетов в Бэнк оф Нью-Йорк на личные счета за рубежом. Об этом сообщил близкий к расследованию юрист.

Тот факт, что Эдвардс и Берлин решили признать себя виновными в отмывании денег серьезно, осложняет положение Бэнк оф Нью-Йорк. Эксперты в области банковского законодательства считают, что, когда высокопоставленный работник банка признает подобную вину, возникают вопросы о виновности самого банка.

Сейчас Эдвардс может также дать федеральным следователям показания о высокопоставленных сотрудниках банка, в подчинении которых она находилась, что может создать для них определенные проблемы.

Представитель Наташи Кагаловской, осуществлявшей контроль за деятельностью департамента, в котором работала Эдвардс, подчеркнул, что с ней никогда никто не обсуждал вопрос о каком-либо признании вины. Адвокат Кагаловской Стенли Аркин заявил вчера, что его подопечная не причастна ни к каким нарушениям закона.

Деловой партнер Берлин и Эдвардс Алексей Волков, которому вместе с ними было предъявлено обвинение в осуществлении нелегальных трансфертов, не имеет никакого отношения к заявлению о признании вины, - сообщил его нью-йоркский адвокат, в настоящее время проживающий в Москве.