Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Департамент юстиции США заинтересовались швейцарской брокерской компанией Compagnie Financière Tradition, штаб-квартира которой находится в Лозанне, сообщает швейцарская газета Tagesanzeiger со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal, располагающее информацией от источников в ведомствах.
Компанию, работающую в 28 странах мира, в том числе в Ливии, подозревают в использовании коррупционных схем в период правления Муаммара Каддафи, благодаря которым ей удавалось получать заказы от ливийского суверенного фонда, в котором оседали деньги от продажи нефти. В частности, в 2008 году руководитель ливийского подразделения компании американец Роберт Бейли взял на работу в компанию Сакхера Куссу, сына ливийского министра иностранных дел, и Хайтема Зарти, брата заместителя гендиректора Суверенного фонда Ливии и друга одного из сыновей Каддафи Саифа аль-Ислама. Последнему Бейли также подарил ноутбук фирмы Apple. Помимо этого, в 2009 и 2010 годах Tradition полностью оплачивала "отпуска класса люкс" с проститутками в марокканском городе Марракеш еще одному сотруднику фонда Махмуду Зеваму. В своей переписке, оказавшейся в распоряжении издания, Зевам охарактеризовал поездку в качестве "недели развлечений в Марракеше до последней капли спермы".
Подобные методы, как говорится в материале, противоречат законодательству США.
