Схема "русская мафия-коррупция-операции с недвижимостью" вновь продемонстрировала свою актуальность в ходе совместной операции полиции и Гражданской гвардии, завершившейся арестом экс-мэра города Касарес под Малагой Хуана Санчеса, сообщает ABC. Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Малаги Франсиско Хименес Вийярехо инициировал два расследования, выяснивших методы работы преступной организации: мафиози приезжали с огромными суммами денег, предназначавшихся для отмывания, часть из них шла на подкуп политиков, остальные - на крупные инвестиции в недвижимость.
Помимо Санчеса, к контактам с "кремлевской группировкой" могут быть причастны: отбывающий заключение в США за торговлю наркотиками Рикардо Фанчини, один из его людей в Испании Роберт Гаспар, а также Роберт Мани, в 2005 году уже подозревавшийся в сомнительных связях с мэром Михаса Агустином Морено. Все эти лица, отмечает издание, в полиции считаются связанными с русской организованной преступностью. Фанчини состоял также в близких отношениях с Романом Фрумсоном, убитым в феврале 1998 года в своей роскошной вилле в Марбелье. Фанчини, проводивший лето на Коста-дель-Соль, торговал наркотиками, водкой, алмазами и ворованными машинами в США и европейских странах. В 2007 году он был арестован в Лондоне по запросу США и затем опознан полицейскими ведомствами сразу нескольких европейских стран как международный преступник. Однако, как показала операция "Белый кит" (Ballena Blanca), группа Фанчини была не первой, выбравшей Коста-дель-Соль для своих операций по отмыванию денег через сговор с местными политиками. Расследование "дела Белого кита" началось после дел Владимира Карлинского и Германа Пастушенко, причастных к контрабанде наркотиков. В результате этого расследования была выявлена группа лиц, в основном выходцев из Восточной Европы (главным образом, России и Украины), связанных с преступной деятельностью, а также работавшая на них адвокатская контора. Эти лица создавали компании с ограниченной ответственностью с уставным капиталом не менее 3 тыс. евро, пишет газета.
