Иностранная пресса о России и не только

Газета возвращается к теме расследования дела об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк. В статье отмечается, что некий Эммануил Зельцер делает больше чем кто-либо для того, чтобы расследование не прекращалось, а на банк оказывалось максимальное давление. "Представители России в этом конфликте чрезвычайно опасны. Я, как и другие лица, расследующие их криминальную деятельность в США, подвергаюсь жестокому преследованию, угрозам физической расправы и даже смерти", - заявляет г-н Зельцер. Однако сама личность Зельцера вызывает множество вопросов, - отмечает автор статьи.

С тех пор как стало известно о переводе миллиардов долларов подозрительных российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк, малоизвестный юрист-эмигрант Эммануил Зельцер сделал больше, чем кто-либо, чтобы расследование не прекращалось, а на банк оказывалось максимальное давление.

Зельцер - по профессии пианист, он сдал экзамен при поступлении в коллегию адвокатов, официально не получив в США никакого юридического образования - стал человеком, мнение которого жаждали услышать и следователи, и журналисты.

Собранные Зельцером и его помощниками материалы в основном публиковались в таких газетах, как Нью-Йорк Таймс, Уолл Стрит Джорнал, Ю.Эс.Эй Тудэй. Зельцер называет себя борцом с коррупцией, который обязан пролить свет на российские темные дела.

Однако деятельность и биография самого Зельцера вызывает много вопросов по поводу того, не слишком ли активно журналисты и другие лица соглашались на помощь со стороны человека, чьи моральные качества и достоверность предоставленных им сведений весьма сомнительны.

В своих показаниях, данных под присягой, бывшие деловые партнеры обвинили Зельцера в подделке финансовой и юридической документации. Администратор Кишиневского юридического института, выпускником которой был Зельцер, показал под присягой, что его диплом был сфабрикован - это серьезное обвинение, поскольку в советские времена именно этот диплом позволил ему получить в США разрешение на сдачу экзамена при поступлении в коллегию адвокатов. В настоящее время федеральные власти и власти штата проверяют лицензию Зельцера на юридическую деятельность в Нью-Йорке.

Федеральное расследование дела о Бэнк оф Нью-Йорк продолжается и банк признал, что не смог обеспечить должный контроль за российскими счетами. Самому банку обвинений в противозаконной деятельности предъявлено не было.

Ход расследования широко освещался в СМИ. Однако, некоторые предоставленные Зельцером сведения если не преуменьшают значимость расследования, то по крайней мере вызывают вопросы.

Вызывает сомнение подлинность по меньшей мере одного документа, предоставленного Зельцером и его помощниками журналистам. Речь идет о памятной записке Бэнк оф Нью-Йорк, в которой говорится, что один из служащих банка тайно договорился с клиентом Бэнк оф Нью-Йорк о незаконной передаче - за деньги - конфиденциальной банковской информации.

Зельцер отрицал свою причастность к распространению поддельных документов и настаивал, что выдвинутые против него обвинения являются попыткой российской организованной преступности заставить его замолчать.

"Представители России в этом конфликте чрезвычайно опасны,- утверждал Зельцер в письме Таймс.- Я, как и другие лица, расследующие их криминальную деятельность в США, подвергались жестоким преследованиям, угрозам физической расправы и даже смерти".

Сам Зельцер тоже прибегал к угрозам, когда Таймс сообщил Зельцеру, что намерена расследовать его прошлое, он пригрозил ответными мерами.

Заинтересованность Зельцера в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк не является бескорыстной. Спустя несколько дней после того, как вокруг банка разразился скандал, он предъявил банку иск на сумму 3 млрд. долларов. Впоследствии он объединил свои усилия с нью-йоркской юридической фирмой Milberg, Weiss, которая сама подала иск на Бэнк оф Нью-Йорк. Представители фирмы отказалась предоставить какие-либо комментарии по данному вопросу.

Зельцер эмигрировал из СССР в 1974 году. Осев в Ричардсоне( штат Техас), он играл на пианино в местном стрип-шоу. Впоследствии он перебрался в Нью-Йорк, где учился музыке в Juilliard School.

Так и не завершив музыкального образования, он ушел из школы и в начале 80-х годов занялся предпринимательской деятельностью.

По словам его компаньонов, которые просили не называть их имен, опасаясь преследований, предприятия Зельцера приносили большой доход. В связи с этой деятельностью в отношении него было возбуждено несколько исков.

Один из них связан с его работой в небольшой медицинской клинике Нью-Джерси под названием American Urgy, где он в конце 1987 года занимал должность консультанта. Вскоре - о чем свидетельствует гражданский иск, поданный против него и других лиц одним из владельцев клиники в 1988 году - Зельцер смог незаконным путем стать руководителем клиники, используя ее средства в своих личных целях.

В ходе судебного процесса один из врачей клиники Вивиан Бетала показала, что представленная Зельцером в суд финансовая декларация была сфабрикована.

Зельцер оспорил все предъявленные ему обвинения по этому делу, однако должен был возместить ущерб в размере около 2 млн. доллров , чего так и не сделал. Проходя по этому делу в 1989 году, Зельцер заявил, что не имеет отношения к юриспруденции. Однако в следующем году он изменил свой статус.

В 1990 году Зельцер воспользовался законом, позволяющим иммигрантам, получившим за рубежом юридическое образование, сдавать экзамены дял поступления в нью-йорскую коллегию адвокатов. Он сдал экзамен с первой же попытки.

Он сообщил нью-йоркским властям, что получил диплом юриста в 1974 году, когда закончил Кишиневский юридический институт. В Кишиневе не было никаких данных об обучении Зельцера. На фотографии курса он отсутствовал, а его диплом подозрительно отличался от дипломов других выпускников.

Зельцер признал подобные несоответствия. Однако он объяснил это тем, что обучался по секретной программе, о которой мало кто знал.

Пик юридической карьеры Зельцера пришелся на 1993 год, когда он начал работать на Инкомбанк.

В настоящее время этот банк, развалившийся в 1998 году, пользуется в России дурной славой - подозревают, что он ограбил тысячи российских вкладчиков.

Вначале банк нанял Зельцера заниматься спорными вопросами, касающимися аренды в Нью-Йорке. Однако Зельцер пошел дальше, взяв к себе в помощники жителя Йью-Йорка Дональда Редферна, занимавшего должность фондового брокера в Shearson Smith Barney.

Согласно имеющимся в распоряжении суда документам, эта парочка помогла Инкомбанку открыть целый ряд оффшорных счетов, на которые банк перевел около 30 млн. долларов. Редферн, в настоящее время работающий на Bear,Stearns@Company неоднократно отказывался от интервью.

За короткий срок Зельцер перевел несколько миллионов долларов с этих счетов, подделывая документы и подписи. Из них около 2 млн. долларов были переведены на банковские счета, принадлежащие юридическому товариществу во главе с бывшей женой Зельцера Анной Рейд и его давним деловым партнером Александром Фишкиным.

В суде и в ходе различных интервью Зельцер отрицал, что причастен к похищению средств из Инкомбанка. Однако он признал, что перевел около 2 млн. долларов на счета Фишкина-Рейд из оффшорных фирм. Он утверждал, что эти средства не имеют никакого отношения к Инкомбанку. Хотя Зельцер заявил, что может назвать настоящий источник этих средств, он так этого и не сделал.

В 1994 году Инкомбанк порвал с Зельцером и на следующий год он подал на банк в федеральный суд Манхэттена, утверждая, что он получал от банка вознаграждение на юридические услуги и что банк украл средства акционеров и вкладчиков.

Дело развалилось в 1998 году, когда Инкомбанк стал неплатежеспособным. Казалось, что претензии Зельцера к банку так и останутся неудовлетворенными, пока в августе прошлого года не началось расследование вокруг возможного отмывания российских денег в Бэнк оф Нью-Йорк.

19 августа - когда Таймс опубликовала первый репортаж по делу о Бэнк оф Нью-Йорк - российский журналист Виктор Смольный, назвавший себя другом Зельцера, позвонил корреспонденту газеты, чтобы договориться о встрече с Зельцером.

Хотя впоследствии Зельцер хвастал, что именно он предоставил информацию для первой статьи Таймс, до 19 августа он не имел с Таймс никаких контактов.

20 августа Таймс опубликовала статью о деятельности бывшего высокопоставленного сотрудника Бэнк оф Нью-Йорк Наташи Кагаловской-Гурфинкель.

В этой статье Таймс использовала данные, предоставленные Зельцером - подтвержденые из независимых источников - о том, что Кагаловская отстаивала интересы Инкомбанка перед главой Бэнк оф Нью-Йорк Томасом Рени.

После интервью Таймс Зельцер стал основным источником информации для других СМИ. Он хвастал также, что ФБР зависит от предоставляемых им сведений. Представители ФБР отказались подтвердить или опровергнуть свои отношения с Зельцером.

22 октября Уолл Стрит Джорнал сообщил, что Всемирный банк проводит расследование о возможной передаче российским представителем в этом банке Леонидом Григорьевым конфиденциальной информации Инкомбанку. Среди документов, использованных Уолл Стрит Джорнал, была памятныя записка, предположительно написанная Григорьевым и адресованная руководству Инкомбанка.

25 октября Зельцер связался с журналистом Нью-Йорк Таймс и предложил ему эту памятную записку и другие документы, которые, по его словам, связаны с расследованием, проводимым Всемирным банком. По словам Зельцера, он передал эту записку Уолл Стрит Джорнал. Впоследствии давний партнер Зельцера Мария Бердникова утверждала, что она передала данную записку Уолл Стрит Джорнал.

По словам представителя России во Всемирном банке Андрея Бугрова, из чьего офиса предположительно была отправлена памятная записка, еще до начала расследования он сообщил Уолл Стрит Джорнал, что, по его мнению, эта записка является поддельной. В самой же статье Бургов отмечал, что обвинения, если они соответствуют действительности, являются серьезными, однако не высказывал никаких подозрений по поводу подлинности памятной записки.

Официальный представитель Уолл Стрит Джорнал Ричард Тофель отказался комментировать данную ситуацию. "Мы были убеждены - и сейчас придерживаемся такого же мнения - что опубликованная нами информация была точной и непредвзятой ,- подчеркнул он, добавив, что Бургов впоследствии сообщил журналистам Уолл Стрит Джорнал, что разделяет данную оценку. По его словам, Уолл Стрит Джорнал предпринял все необходимые шаги для проверки подлинности документа.

В пятничном интервью Бугров оспорил подобное утверждение, подчеркнув, что не мог заявить о точности сведений: "Я сказал им, что думаю, что памятная записка была фиктивной."

Расследование, начатое Всемирным банком в отношении Григорьева, продолжается, а сам Григорьев отказывается от интервью.

Зельцер настаивал на подлинности документа и указал на женщину, которую назвал работающим в Лондоне банкиром, которая может это подтвердить. Этой женщиной оказалась юрист Всемирного банка в Вашингтоне Оксана Беркунова. Она была знакома с Зельцером несколько лет и поддерживала с ним активную переписку по электронной почте из своего офиса во Всемирном банке.

Беркунова, как сообщается в статье, отказалась прокомментировать свои отношения с Зельцером, обвинив репортера Нью-Йорк Таймс в сексуальных домогательствах.