Иностранная пресса о России и не только

Вчера бывший высокопоставленный сотрудник Бэнк оф Нью-Йорк и ее муж рассказали федеральному судье, как они помогли группе небольших, но имеющих связи в политических кругах банков, создать схему по отмыванию денег. В результате, через американский банк из России прошли миллиарды долларов.

После расследования, длившегося более полутора лет, федеральные правоохранительные органы США доставили Люси Эдвардс и Питера Берлина в окружной суд в Манхэттене. Семейная пара рассказала, как в период с 1996 по 1999 год из России через сеть счетов подставных компаний - принадлежавших Берлину - в Бэнк оф Нью-Йорк было нелегально переведено более 7 млрд. долларов. Оттуда деньги переводились на оффшорные счета.

По словам Эдвардс и Берлина, сеть была создана российскими банкирами для электронного перевода денег из России в США. Цель - избежать уплаты российских налогов и таможенных пошлин, а также отмыть доходы, полученные от преступной деятельности через легально работающие банки (речь в том числе идет о выкупе в размере 300 000 долларов, заплаченном в 1998 году похитителям одного бизнесмена в России).

По словам семейной пары, которая сообщила, что за свои услуги получила около 2 млн. долларов, схема позволила российским банкирам вести нелегальную банковскую деятельность на территории США.

По имеющимся в распоряжении суда документам и устному признанию Эдвардс и Берлина, в схеме отмывания денег принимали участие несколько московских банков. Согласно ранее не публиковавшимся документам и заявлениям информированных западных финансистов, один из этих банков - Собинбанк - контролируется российскими олигархами, которые пользуются в Кремле огромным влиянием.

Эдвардс рассказала также, что в конце 1995 года к ней обратились представители российского Депозитарно-Клирингового банка (ДКБ), заинтересованные в услугах и технологии Бэнк оф Нью-Йорк для нелегального перевода денег из России.

Что касается выкупа, о котором говорилось выше, речь идет о том, что в 1998 году российское правительство обратилось к ФБР с просьбой оказать содействие в деле о похищении. Впоследствии оказалось, что выкуп был передан крупным фигурам российской организованной преступности через один из счетов "Бенекс" в Бэнк оф Нью-Йорк, что заставило ФБР начать свое собственное расследование.

Супруги показали, что в конце 1998 года представители ДКБ сообщили им о получении ими контроля над банком Фламинго и хотели бы, чтобы была создана новая компания для перевода денег из этого банка через Бэнк оф Нью-Йорк. С этой целью Берлин создал в Jersey City компанию "Лоулэнд".

Согласно данным серии конфиденциальных аудиторских проверок, московский банк СБС-Агро, принадлежащий Александру Смоленскому, приобрел крупные пакеты акций в Собинбанке и банке Фламинго.

СБС-Агро, очень сильно пострадавший во время финансового кризиса в августе 1998 года, является частью финансовой и нефтяной империи, контролируемой Смоленским, Березовским и Абрамовичем. Последние несколько недель эти трое финансистов неоднократно отказывались давать интервью по поводу своей причастности к делам Собинбанка и банка Фламинго.

Эдвардс сообщила, что помогла сотням российских граждан, большинство из которых работают в банковской области, получить фиктивные въездные визы в США.

Она рассказала также, что, когда в 1996 году Берлин и Эдвардс переехали в Лондон, они платили 500 долларов в месяц работнику Бэнк оф Нью-Йорк Светлане Кудрявцевой, чтобы она контролировала нормальное функционирование счетов Бенекс.

Эдвардс и Берлину грозит максимум 10 лет тюремного заключения (слушания, на которых им будет вынесен приговор, начнутся 3 мая), однако скорее всего, учитывая их содействие правоохранительным органам, приговор будет менее суров.

"Люси Эдвардс и Питер Берлин добровольно прибыли из Лондона в Нью-Йорк, чтобы взять на себя ответственность за участие в нелегальном переводе денег через Бэнк оф Нью-Йорк,- заявил вчера их адвокат Кингхэм.- Они оказывали полное содействие расследованию, проводимому ФБР и американской прокуратурой, и намерены делать это и впредь".

По словам прокурора Манхэттена Мэри Уайт, признания Эдвардс и Берлина свидетельствуют о серьезной угрозе, которую представляет для американской банковской системы деятельность незарегистрированных компаний, служащих прикрытием для отмывания денег и другой криминальной активности. Она подчеркнула, что подобное нарушение американских законов серьезно подрывает банковскую систему США и других стран.