Иностранная пресса о России и не только

Вчера в федеральном суде Нью-Йорка бывший высокопоставленный сотрудник Бэнк оф Нью-Йорк Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин признались в том, что помогали переводить из России миллиарды долларов. "Я закрывала глаза , хотя знала, что эта деятельность незаконна. Они просили меня им помочь",- заявила Эдвардс, касаясь своих отношений с российским Депозитарно-Клиринговым банком.

В течение 4 лет, действуя по распоряжению лиц, контролировавших два московских банка, Люси Эдвардс и Питер Берлин создали подставные компании, открыли счета и осуществили более 160 000 электронных операций по переводу более 7 млрд. долларов из российских банков в Бэнк оф Нью-Йорк и банки других стран.

Подобная схема прекратила свое существование летом прошлого года, когда появились предположения, что средства, переведенные через счета таинственных нью-йорских компаний, принадлежали российским организованным преступным группам. Федеральные правоохранительные органы признали, что ведут по всему миру активный поиск доказательств.

Действительное положение дел оказалось не столь драматичным, но все же имело далекоидущие последствия. Органы банковского надзора признали, что группа российских бизнесменов, действовавшая в США и за рубежом, воспользовалась современными технологиями и недостатками банковской системы для нелегального перевода огромных денежных сумм.

Основным звеном во всей этой схеме была Эдвардс, являвшаяся вице-президентом восточноевропейского отделения Бэнк оф Нью-Йорк. Она помогла открыть счета и установить компьютерное программное обеспечение в скромном офисе в Queens, что позволило заговорщикам осуществлять перевод денег по всему миру. Свое участие в этой афере , сама Эдвардс объясняет желанием принести прибыль банку.

Берлин создал ряд компаний и открыл новые счета в Бэнк оф Нью-Йорк, пытаясь замести денежный след, ведущий к его российским хозяевам, контролировавшим Депозитарно-Клиринговый банк (ДКБ), а затем коммерческий банк Фламинго.

Когда Эдвардс была переведена на работу в Лондон, супружеская чета платила клерку 500 долларов в месяц, чтобы он контролировал денежные потоки, проходящие через тайную компьютерную сеть, за все это они могли требовать причитающиеся им комиссионные. Вероятно, российские банкиры выплатили им 1,8 млн. долларов, которые были помещены на оффшорные счета подальше от американской налоговой службы.

Признав свою вину в сговоре с целью отмывания денег и содействии нелегальной деятельности российских банков в США, Эдвардс и Берлин почти серьезно покаялись, признав, что им было известно, или должно было быть известно, о том что их деятельность была незаконной.

В рамках договоренности с федеральными следователями, Эдвардс и Берлин признали себя виновными по ряду пунктов, включая, ведение банковской деятельности без наличия лицензии; открытие без соответствующего разрешения отделения иностранного банка; отмывание денег в ходе электронных трансфертов; уход от налогов и подделка виз для российских граждан.

Берлин признал также вину от имени компаний Бенекс Интернешэнл, Бекс Интернэшнл и Лоулэнд, которым были предъявлены обвинения в нелегальном переводе денег.

Эдвардс сообщила окружному судье Ширли Крэму, что ее российские партнеры никогда не объясняли происхождение огромных денежных сумм, проходивших через счета в Бэнк оф Нью-Йорк, пока в августе прошлого года сеть не была раскрыта. Тогда российская сторона признала, что пыталась избежать уплаты российских налогов и таможенных пошлин.

По словам Эдвардс, она еще раньше поняла, что она и ее муж имеют дело с сомнительными личностями. "Я знала, что было время, когда сотрудники ДКБ опасались своих клиентов и боялись покинуть банк, поскольку говорили, что на улице их ждут люди с оружием",- рассказывает Эдвардс

"Я намеренно закрывала глаза на деятельность, которая явно была незаконной. Они просили меня им помочь,?- заявила Эдвардс

Признание вины в предъявленных обвинениях представляет собой поворотный пункт в расследовании, которое ФБР вело в России, Швейцарии и других уголках земного шара.

Однако новая информация, полученная в суде в рамках договоренности между следователями и супружеской парой, говорит о том, что дело еще далеко не закончено. Остаются невыясненными вопросы о том, участвовали ли в указанной схеме другие сотрудники Бэнк оф Нью-Йорк и будут ли привлечены к суду российские заговорщики, имена которых вчера не были названы. Правоохранительные органы хотят также выяснить, сколько именно денег принадлежало организованной преступности. Российские правоохранительные органы пока ничего не сообщили о своих возможностях или намерениях оказать помощь американским коллегам.

"Расследование прошло долгий путь в США и за их пределами. Хотя эти признания вины очень важны, предстоит еще многое сделать",- считает глава нью-йоркского отделения ФБР Льюис Шилиро.

Из этого дела уже были сделаны определенные выводы. На прошлой неделе Бэнк оф Нью-Йорк подписал соглашение с федеральными банковскими регулирующими органами и такими же органами штата, согласившись на проведение тщательной аудиторской проверки.

В следующем месяце председатель банковского комитета палаты представителей конгресса США республиканец от штата Айова Джим Лич возобновит слушания, посвященные данному расследованию. Лич предложил принять закон, ужесточающий правила ведения дел между американскими банками и финансовыми институтами в странах, часто являющихся источником грязных денег.

Позавчера Лич заявил, что вызовет Эдвардс для дачи показаний на этих слушаниях.

Эдвардс и Берлину грозит 10 лет тюрьмы и огромный штраф. Возможно, их заставят также возместить убытки, включая 1,8 млн. долларов полученных ими комиссионных. Они будут освобождены под залог в размере 500 000 долларов. Ожидается, что слушания дела, на которых будет вынесен приговор, состоятся в мае.