Иностранная пресса о России и не только

Газета продолжает тему скандала вокруг BONY и криминальных российских денег, рассказывая новые подробности истории, всплывающие в ходе дачи показаний Берлиным и Эдвардс.

Лондонская парочка, находящаяся в центре международного расследования по делу об отмывании денег, открыла в двух британских банках счета, на которые поступили нелегальные доходы в размере 1,8 млн. долларов, - сообщает газета.

Люси Эдвардс и Питер Берлин переводили деньги на два счета в банке "Барклай" на острове Мэн, а также на один счет в Мидлэнд Бэнк в Лондоне. Речь идет о комиссионных, полученных ими за три года существования нелегальной схемы, в результате которой из России было переведено более 7 млрд. долларов.

Счета были открыты на имя трех компаний - Highborough Services, Sandbrook Limited и Globestar Corporation. Все они находились под контролем Эдвардс и Берлина, о чем свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении американского суда.

Британские правоохранительные органы уже ведут расследование в отношении этих компаний. Они выясняют, не были ли нарушены британские законы. Собранные доказательства должны быть представлены в прокуратуру. В результате Эдвардс и Берлину, равно как и другим лицам, участвовавшим в отмывании денег, могут быть предъявлены обвинения.

Дело об отмывании денег дополняет картину широкомасштабной коррупции в администрации Ельцина и может привести к ухудшению отношений между США и Россией.

Американские правоохранительные органы продолжают изучать роль, которую сыграли по крайней мере три российских "заговорщика" - о них упоминается в документах, имеющихся в распоряжении суда - обратившихся к Эдвардс и Берлину с просьбой создать схему, которая позволила бы им переводить в Россию и из России миллиарды долларов, при этом не платя налоги.

Речь идет о двух российских банках, созданных при содействии МДМ - банка, поддерживавшего тесные контакты с режимом Ельцина.

Банк "Фламинго" и ДКБ были созданы МДМ-банком. Председатель совета директоров этого банка Александр Мамут решительно опроверг свою причастность к схеме отмывания денег после того, как в прошлом году его имя было названо российскими СМИ в связи с делом Бэнк оф Нью-Йорк. Вчера официальный представитель МДМ-банка вновь заявил, что между банком или Мамутом и разработанной Эдвардс и Берлиным схемой нет никакой связи.

Мамут, входивший в состав ближайшего окружения Ельцина, является также директором Собинбанка - четвертого банка, упоминающегося в связи со скандалом. Однако это не единственное имя, всплывающее в связи с делом. Следует назвать также Александра Смоленского - владельца СБС-Агро, который владеет значительным пакетом акций Собинбанка и банка "Фламинго". По имеющимся сведениям, Смоленский тесно связан с нефтяными магнатами Березовским и Абрамовичем.