Иностранная пресса о России и не только

В субботу российские банкиры, подозреваемые в отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк, опровергли свою причастность к противозаконной деятельности.

На прошлой неделе двое главных подозреваемых по данному делу - Люси Эдвардс и Питер Берлин - признали себя виновными в том, что помогли российским банкирам создать схему отмывания денег, в результате которой из России было переведено 7 млрд. долларов.

Их предполагаемый сообщник Алексей Волков заявил, что не совершал ничего противозаконного.

В своем интервью ОРТ он сообщил, что помог Берлину осуществить перевод российских денег на общую сумму 6 млрд. долларов, и что все происходило открыто.

По данным правоохранительных органов, в нелегальном переводе российских денег, цель которого заключалась в уходе от налогов и таможенных пошлин, принимали участие Депозитарно-Клиринговый банк(ДКБ) и банк Фламинго, использовавшие для этого корреспондентские счета в Бэнк оф Нью-Йорк.

Бывший заместитель управляющего ДКБ Олег Соловов также подчеркнул, что его банк не нарушал российские законы.

"Если кто-то хочет перевести деньги за рубеж и представляет все необходимые документы, банк не имеет права не осуществить трансфер", - заявил он.

По мнению следователей, в основном, речь идет о деньгах российских импортеров, пытавшихся избежать налогов, хотя в настоящее время проверяется принадлежность этих средств российским бандитам или государству.

Соловов признал, что коррумпированные официальные лица могут использовать подобную схему для перевода похищенных государственных средств за рубеж, однако подчеркнул, что ДКБ избегал иметь дело с государственными деньгами.

В статье отмечается, что большинство российских банков занимались не кредитованием или защитой сбережений, а предоставлением различных услуг, в том числе тем, кто хотел скрыть свои доходы. ДКБ и Фламинго - как и другие российские банки - скорее всего, были созданы специально для перевода денег за рубеж.

Банки ДКБ и Фламинго уже ушли из бизнеса, однако, их основатели - Собинбанк и МДМ-банк - все еще действуют.