Иностранная пресса о России и не только

Как сообщают информированные источники, пока федеральные правоохранительные органы ищут следы 7 млр. долларов, отмытых через Бэнк оф Нью-Йорк, окружная прокуратура штата Нью-Йорк сосредоточила свое внимание на отношениях Бэнк оф Нью-Йорк с финансистом Брюсом Раппапортом, - пишет газета.

В середине 80-х годов швейцарскому нефтяному торговцу и финансисту Рапаппорту принадлежали около 8% акций Бэнк оф Нью-Йорк, хотя эта доля уменьшилась, когда в 1989 году банк приобрел Irving Trust Co. Сколько акций у него осталось, неизвестно. В том же 1989 Бэнк оф Нью-Йорк приступил к приобретению 27,9%-го пакета акций Inter Maritime Bank, женевского банка, подконтрольного Раппапорту.

Согласно информированным источникам, следствие сейчас выясняет достоверность заявлений Бэнк оф Нью-Йорк и Раппапорта по поводу перекрестного участия в бизнесе друг друга.

Официальный представитель окружной прокуратуры в Манхэттене, равно как и представители Бэнк оф Нью-Йорк от комментариев отказались. По словам адвоката Раппопорта Мартина Мендельсона, следственные органы не вступали с ним в контакт. "Нам нечего скрывать и есть все основания, чтобы сотрудничать со следствием, и мы будем это делать."

Нет также признаков, что Раппапорт и его отношения с Бэнк оф Нью-Йорк связаны со схемой отмывания российских денег.

В одном из своих заявлений Раппопорт подчеркнул, что не знаком ни с кем из тех, кто причастен к данному делу, и не знает, чем они занимались.

Тем не менее, у Раппапорта были большие деловые связи в России, где он работал послом в Антигуа. Бывший сотрудник Госдепартамента США Рэйберн Хессе высказал предположение, что в свое время Раппапорт помог россиянам перевести деньги в оффшорные зоны в странах Карибского бассейна.

"У нас была информация из карибских источников, что некоторые из российских предпринимателей использовали письма и визитки Раппапорта в качестве рекомендаций карибским банкирам",- подчеркнул он.

По мнению адвоката Раппапорта Мендельсона, у них могли быть визитки, но не рекомендательные письма.

У Раппапорта тоже была история с регулирующими органами. В 1997 году США подали в Бостонский федеральный суд иск на два банка в Антигуа и Барбуда, предположительно контролируемых Раппапортом, требуя взыскать с них в судебном порядке более 7 млн. наркодолларов, отмытых через эти банки в 80-е годы одним из сообщников бостонской наркобанды. В прошлом году судья прекратил это дело, указав на то, что оно не относится к его юрисдикции. Раппапорт отрицал свою причастность к противозаконной деятельности.

Выясняя роль Раппапорта в Бэнк оф Нью-Йорк, следствие по делу об отмывании денег уделяет большое внимание деловой активности этого банка в России. Он специализировался на открытии корреспонденстких счетов, которые позволяли российским банкам переводить денежные средства за рубеж. Правоохранительные органы Швейцарии, Италии, Великобритании и других стран продолжают проводить собственные расследования.

Окружная прокуратура Манхэттена по-прежнему расследует дело об отмывании денег. Однако сейчас, когда ключевые участники схемы Берлин и Эдвардс оказывают содействие федеральным правоохранительным органам, окружная прокуратура Манхэттена - по словам информированных источников - вряд ли будет поддерживать свои собственные обвинения против семейной пары.

Берлин и Эдвардс признали себя виновными в сговоре с целью осуществления банковской деятельности в США без наличия лицензии, а также в отмывании денег. Они признались также, что выплачивали деньги банковскому служащему, чтобы он следил за нормальным функционированием схемы Бенекс. Как сообщают информированные источники, по данным банка, кроме коллег Эдвардс, никто из высокопоставленных сотрудников банка не знал о существовании схемы.

На прошлой неделе Берлин и Эдвардс прибыли из Лондона в Нью-Йорк и быстро признали себя виновными по обвинениям, выдвинутым федеральной прокуратурой Манхэттена. По словам информированного источника, такая быстрота отчасти объясняется стремлением семейной пары сократить вероятность предъявления им отдельного обвинения со стороны окружной прокуратуры Манхэттена.