Швейцарским фирмам "Мабетекс" и "Мерката", проходящим по делу об отмывании денег, возбужденному женевским правосудием в отношении бывшего интенданта Кремля Павла Бородина и других высокопоставленных российских чиновников, не удалось добиться отмены ареста, наложенного на их документацию. А в отношении "Меркаты", кроме того, не снят арест с ее банковских счетов. Между тем, обвинительная палата частично удовлетворила ходатайства обеих фирм и поручила следственному судье уточнить, какие улики и доказательства подтверждают их причастность к даче взяток. До 31 мая суд должен выработать новое детализированное решение, подтверждающее законность наложения ареста на имущество.
В ходе расследования, как утверждает судья Даниель Дево, удалось установить, что многочисленные выплаты членам администрации российского президента осуществлялись различными сложными и извилистыми путями. Но этих заявлений, по мнению обвинительной палаты, не достаточно, чтобы понять, почему арестованные документы могут использоваться в будущем для принятия решений карательного характера. В постановлении говорится, что суд должен предоставить упомянутым фирмам разъяснения о природе расследуемых финансовых операций, чтобы было соблюдено их право знать, какое преступление им вменяется в вину. Эти разъяснения необходимы еще и потому, что структуры этих фирм подозреваются в активном участии в отмывании денежных средств, в частности, в заключении преувеличенных по стоимости сделок. Руководители "Мабетекс" и "Мерката" должны быть приглашены для дачи разъяснений и им, в случае необходимости, может быть предъявлено обвинение, - говорится в постановлении.
Все время, между подачей жалобы в ноябре и решением, которое вынесла обвинительная палата, расследование продолжалось. Завершена часть следствия, касающаяся контрактов приблизительно на 500 миллионов долларов, полученных "Меркатой" на строительство правительственных зданий в Москве. Около 60 миллионов долларов в качестве комиссионных были переданы этой фирмой членам президентской администрации через оффшорные компании. Что касается "Мабетекс", из-за которой и разразился скандал, то судья имеет в своем распоряжении еще два месяца, чтобы проанализировать финансовые потоки и сделать необходимые выводы.
