The Times | 4 июня 2018 г.
Проверка "грязных денег", которую проводит британское NCA, нацелена на российских олигархов
Ричард Кербедж и Тим Шипман
"Среди 130 лиц, активы которых могут быть заморожены в рамках противодействия британских властей "грязным деньгам", есть российские олигархи и мультимиллионеры", - пишут журналисты The Sunday Times Ричард Кербедж и Тим Шипман.
Дональд Тун, возглавляющий отдел экономической преступности и киберпреступности в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA), "сказал, что его команда изучает "от 120 до 140" лиц, в отношении которых рассматривается введение ордеров на необъясненное богатство", пересказывают авторы.
"Мы фокусируемся на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно нажитым богатством, - сказал Тун. - Мы выбираем мишени не на основании гражданства".
"Однако, - сообщают корреспонденты, - один источник в британском правительстве, осведомленный о расследованиях, сказал, что "весьма значительная часть этих лиц - русские или связанные с русскими". "Атака в Солсбери подстегнула нашу работу, касающуюся незаконного финансирования, направленную против коррумпированных элит... Это по определению увеличило объемы нашей работы, направленной против коррумпированных русских или русских политических деятелей", - сказал он.
Обратная связь: редакция / отдел рекламы
Подписка на новости (RSS)
Информация об ограничениях