The Times | 8 апреля 2016 г.
Армия британских посредников, которые помогают клиентам прятать в офшорах миллиарды
Шон О'Нейл, Алекси Мострус и Том Уиллс
"Из "Панамских документов" следует, что без малого 2 тыс. британских посредников способствовали созданию сети офшорных компаний и тайному переводу миллиардов фунтов по всей планете", - пишет The Times. "Юристы, бухгалтеры, банки и агенты по учреждению компаний, базирующиеся в Британии, были причастны к созданию 32 тыс. из 200 тыс. офшорных компаний, которым панамская юридическая фирма Mossack Fonseca предоставила права юридического лица", - сообщают журналисты Шон О'Нейл, Алекси Мострус и Том Уиллс.
The Times самостоятельно проанализировала реестр земельных участков и обнаружила: за 16 лет тысячи офшорных компаний, владевших британской недвижимостью, указывали в качестве своего британского адреса крупные юридические фирмы из Сити, в том числе Clifford Chance, Farrer&Co и Withers.
Так, "международная фирма Stephenson Harwood со штаб-квартирой в Лондоне связана через свой адрес с 1241 объектом недвижимости в собственности 622 офшорных компаний", - говорится в статье.
"Clifford Chance связана с 108 объектами недвижимости, упомянутыми в реестре земельных участков, а Charles Russell Speechlys, которая представляла российского олигарха Аркадия Ротенберга, имеет отношение к сотням объектов недвижимости", - пишет издание.
Роберт Палмер из общественной организации Global Witness заявил, что фирма Mossack Fonseca просто "перекладывала бумажки", а за ней стояла сеть банков и юридических фирм, которые организовывали перевод и сокрытие денег. "Лондон - вероятно, столица глобального отмывания денег: через лондонскую недвижимость перекачиваются колоссальные суммы, и эту деятельность обслуживает армия "профи в деловых костюмах", - добавил он.
На той же странице опубликована статья Роджера Бойза "Диктаторы вырываются на шаг вперед".
"Партнеры Владимира Путина, Роберта Мугабе и Башара Асада кладут средства на офшорные счета и берут их, как представляется, чтобы укрыть богатства своих начальников от правоохранительных органов", - утверждает автор.
По мнению Бойза, доныне авторитарным лидерам удается сохранить за собой преимущество: они создают все более запутанную систему "фирм-прокладок".
"Если ужесточить правила, обходить санкции, вероятно, станет сложнее. Но чиновники говорят, что первой реакцией на панамский скандал станет всего лишь подорожание услуг пособников - юристов и бухгалтеров, которые находят лазейки для диктаторов", - говорится в статье.
"Большая часть информации, которая сейчас просачивается в прессу, знакома Минфину США и аналогичным европейским ведомствам. Например, давно звучало предположение, что есть только два реальных способа сокрытия богатства Путина: либо офшорные счета верных приятелей, либо что-то типа спонсорства, когда те же доверительные собственники покупают президенту яхту или виллу для личного пользования", - сообщает Бойз.
Вывод автора: экономические санкции всегда будут на шаг отставать от алчных диктаторов, умеющих находить тайники.
Обратная связь: редакция / отдел рекламы
Подписка на новости (RSS)
Информация об ограничениях