Министерство юстиции США имеет доказательства того, что высокопоставленный сотрудник Бэнк оф Нью-Йорк получил взятку от семейной пары Эдвардс-Берлин, причастной к отмыванию денег. Если один из начальников Эдвардс действительно получил от нее взятку за содействие в проведении нелегальных трансфертов, то Бэнк оф Нью-Йорк тоже могут быть предъявлены обвинения.

Хотя имя получателя взятки неизвестно, информированные источники сообщают, что им мог быть один из начальников Люси Эдвардс. Ожидается, что сегодня в федеральном суде Манхэттена Эдвардс и ее муж Берлин признают себя виновными в отмывании денег.

По мнению экспертов в области банковского законодательства, если выяснится, что один из руководителей Эдвардс получил от нее взятку за помощь в проведении нелегальных трансфертов, то Бэнк оф Нью-Йорк также могут быть предъявлены обвинения.

К настоящему времени Эдвардс, работавшая в восточно-европейском отделении Бэнк оф Нью-Йорк, уже привлекла к делу одного из своих начальников, однако федеральные следователи считают, что в деле могут быть замешаны и другие сотрудники банка,- сообщают информированные источники.

Последнее обстоятельство является одной из причин, объясняющей настойчивость федеральных правоохранительных органов в стремлении вернуть семейную пару в США и заставить ее оказывать содействие следствию.

Давая показания в конгрессе в сентябре прошлого года, председатель совета директоров Бэнк оф Нью-Йорк Томас Рени признал, что банк допустил оплошность, оставив подозрительные счета открытыми. Однако, вчера один из следователей заявил, что Берлин и Эдвардс могут дать показания о том, что речь шла не об оплошности, а о сознательных действиях некоторых банковских служащих.

Адвокат Берлина и Эдвардс Кингхэм на телефонные звонки не отвечает. ФБР, прокуратура Манхэттена и Бэнк оф Нью-Йорк тоже отказываются от комментариев.

Вчера официальный представитель федеральных властей сообщил, что с Эдвардс и Берлиным не было достигнуто никакой договоренности по поводу приговора по обвинениям, в которых они признали себя виновными. По его словам, приговор будет зависеть от того, какое содействие они окажут следствию.

Если федеральные правоохранительные органы считают, что высокопоставленный руководитель какой-то компании знал о возможных должностных преступлениях, они, как правило, начинают оказывать давление на служащих более низкого ранга, находящихся под следствием с тем, чтобы они дали показания против своих руководителей

Информированные источники считают, что в деле вокруг Бэнк оф Нью-Йорк используется именно эта стратегия.

Вчера Эдвардс и Берлин прибыли из Лондона в Нью-Йорк. Сразу же после приземления в аэропорту они были взяты под стражу.

По словам представителей американских правоохранительных органов, следствие по делу Эдвардс и Берлина было затруднено из-за отсутствия сотрудничества со стороны российских властей. Агенты ФБР и следователи американской прокуратуры недавно провели несколько недель в России, пытаясь наладить рабочие контакты со своими российскими коллегами, но пока безрезультатно.