Федеральные правоохранительные органы США скорее всего воспользуются содействием, которое им оказывают двое обвиняемых по делу о нелегальном переводе денег через Бэнк оф Нью-Йорк, чтобы предъявить обвинения другим лицам.

Согласно сведениям правоохранительных органов и других информированных источников, Эдвардс и Берлин согласились признать себя виновными в целом ряде обвинений, включая сговор с целью отмывания денег.

Во вторник семейная пара прилетела из Лондона в Нью-Йорк, где добровольно сдалась властям. Слушания по данному делу назначены на сегодняшнее утро.

По словам представителя ФБР, продолжающееся раследование далеко от завершения и по-прежнему носит международный характер.

Ожидаемые заявления Берлина и Эдвардс о признании своей вины, вероятно, не будут иметь серьезных негативных последствий для Бэнк оф Нью-Йорк, к которому регулирующие органы на прошлой неделе приняли определенные меры. И все же это не означает, что в отношении банка не будут предприняты новые шаги. Ожидается, что предоставленная Эдвардс и Берлиным информация позволит правоохранительным органам начать следствие в отношении других лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег.

Предполагается, что Эдвардс и Берлин признают себя виновными только в отмывании денег, переведенных из России в целях уклонения от уплаты налогов, а не в более серьезных преступлениях, таких как отмывание криминальных доходов, - отмечает газета.