Княжество Монако известно тем, что там живут разные знаменитости - такие, как Клаудия Шиффер, принцесса Каролина, Михаэль Шумахер и другие. Однако в последнее время наряду с представителями высшего света в Монако все чаще стали переселяться личности с сомнительной репутацией, в том числе российского происхождения, а в прессе все чаще стали появляться сообщения о вовлечении княжества в процесс отмывания грязных денег.

Внимание правоохранительных органов привлечено, в первую очередь, к руской мафии. Через десять лет после распада Советского Союза русские с кейсами, полными наличных денег, чувствуют себя в Монако ?как дома?. В настоящее время они владеют здесь виллами, квартирами в пентхаусах, яхтами и сетями бутиков. По данным российских правоохранительных органов, мафия контролирует около 500 000 предприятий в России. Российские власти признают, что ежегодно за границу переводятся огромные суммы ?грязных? денег, и в том числе в Монако. Однако сами монегаски не склонны видеть в каждом платежеспособном русском мафиози.

Один человек наблюдает за этой ситуацией с большой озабоченностью - это князь Райнер III, управляющий княжеством более пятидесяти лет и сумевший превратить его в одно из самых привлекательных мест для ведения бизнеса в Европе. Князь Райнер, состояние здоровья которого после третьей операции резко ухудшилось, прекрасно понимает, что слухи об участии Монако в отмывании денег наносят огромный вред его государству.

Впервые ключевая роль в отмывании денег была приписана Монако в начале 90-ых годов. Тогда речь шла об отмывании денег от наркоторговли. В той истории было много неясностей, которые так и остались неразрешенными, однако вскоре, в июле 1993 года, парламент Монако очень быстро принял строгий закон, направленный против отмывания денег. В 1994г. было создано специальное контрольное ведомство ?Siccfin?, орган, который должен был следить за деятельностью банков, игорных заведений и торговлей недвижимостью, однако слухи об отмывании денег в Монако не только не прекратились, но становились все сильнее.

Специалисты очень сомневаются, действительно ли банки выполняют все необходимые требования, чтобы противодействовать отмыванию денег. Около года назад один банк, не задавая никаких подобающих случаю вопросов, принял кейс, ?набитый? купюрами. В связи с этой историей вопросы появились у ?Европейской комиссии по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег?, которая, не получив вразумительных ответов от руководителей ?Банковского объединения Монако?, сделала вывод о том, что ?некоторые банки не соблюдают даже минимальных требований предосторожности против отмывания денег?.

По сравнению с Люксембургом, Монако, конечно, является небольшим финансовым центром, однако из-за строгой банковской тайны и наличия многочисленных фирм-?почтовых ящиков? выйти на след нелегальных финансовых операций оказывается очень сложно. Насколько сложна эта работа продемонстрировал на наглядном примере один из членов ?Европейской комиссии по борьбе с организованной преступностью и отмыванию денег? французский депутат Арно Монтебур. Один единственный денежный перевод из Люксембурга через Швейцарию в Лихтенштейн можно осуществить всего за несколько минут, а следственным органам потребовалось три года работы в Люксембурге и еще три года работы в Швейцарии, после чего они зашли в тупик в Лихтенштейне.

Представители Европейской комиссии критикуют и деятельность ?Siccfin?. Тем не менее, за последние три года по подозрению в отмывании денег из Монако было выслано 15 российских граждан. Однако, несмотря на многочисленные претензии к банкам, санкции к ним применяются весьма неактивно, до сих пор не одному из банковских служащих не предъявлено обвинения в соучастии в отмывании денег. Так что Монако остается очень привлекательным местом для отмывания ?грязных? денег.