?Почти нереальным? назвала все происходящее в окружном суде Манхэттена швейцарская газета: в течение двух часов два главных исполнителя преступления спокойно, иногда улыбаясь, рассказывали, как они отмывали миллиарды ?грязных? денег из России. Они полностью признали свою вину. У всех на глазах осуществилась самая большая мечта любого прокурора, отмечает корреспондент.

Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин помогли российским банкирам создать и использовать изощренную схему по отмыванию ?грязных? денег из России. Они рассказали, как в 1996-1999 годах провели через сеть счетов в Бэнк оф Нью-Йорк в Манхэттене огромные суммы. Российские банки, находящиеся в тесной связи с политической и экономической элитой страны, разрабатывали в Москве планы по созданию этой сети. Основной задачей был перевод денег на Запад в целях избежания уплаты налогов и импортных пошлин, а также отмывание денег криминального происхождения.

В частности, пишет автор, через схему по отмыванию денег прошло 300 000 долларов выкупа за похищенного бизнесмена. ФБР вышло на след. Это и стало причиной раскрытия преступной сети.

Динамичная и общительная Люси Эдвардс быстро продвинулась вверх по служебной лестнице в отделе Восточной Европы Бэнк оф Нью-Йорк. Она сделала себе имя в качестве ?изворотливого агента? российских клиентов, отмечает автор. По ее словам, в 1995 г. с ней вступили в контакт представители российского банка ДКБ, проявившие интерес к незаконному использованию технологий Бэнк оф Нью-Йорк для перевода денег из России на Запад. Примеру этого банка последовали другие - Собинбанк, Фламинго. Об этом свидетельствуют документы обвинения, подтверждаемые Эдвардс.

Банки частично контролировались через СБС-АГРО, а частично находились под прямым контролем известных российских олигархов Александра Смоленского, Бориса Березовского и Романа Абрамовича. Они не только управляют значительной частью российской экономики, но и, как утверждается, имеют тесные контакты с Кремлем и организованной преступностью.

По сценарию и по поручению московских банкиров Петер Берлин основал в Нью-Джерси фирмы Бенекс, Бекс и Лоулэнд. Их единственная задача заключалась в открытии счетов в Бэнк оф Нью-Йорк, через которые проводились деньги, попадавшие затем в ?финансовые оазисы?. Эдвардс лично помогала установить в Бенексе программное обеспечение Бэнк оф Нью-Йорк, чтобы сделать возможным перевод денег электронным способом.

?Я закрывала глаза на факты?, - сказала Эдвардс суду. Она и ее муж только предполагали, что счета использовались ?многими людьми для незаконных операций?. Для того, чтобы схема действовала, Эдвардс и Берлину пришлось давать взятки многим сотрудникам Бэнк оф Нью-Йорк. Были ли среди них представители руководства, до сих пор остается неясно. Прямая начальница Эдвардс Наташа Гурфинкель-Кагаловская была уволена после того, как это дело стало достоянием гласности. Против нее, как и против Бэнк оф Нью-Йорк, пока никаких обвинений не выдвигалось.

За свою деятельность Эдвардс и Берлин получили вознаграждение в размере 1,8 млн. долларов. Свой ?гонорар?, чтобы избежать уплаты налогов, пара разместила в Швейцарии. Один миллион уже конфискован и передан американским властям. В этой связи женевский следственный судья Лоран Каспер-Ансерме передал США запрос о предоставлении правовой помощи. Американцы собираются направить соответствующий запрос в Женеву. В настоящее время на различных счетах в Швейцарии уже заморожено 26 млн. франков, имеющих отношение к подозрительным операциям Бэнк оф Нью-Йорк.

Газета отмечает, что по всей совокупности преступлений Эдвардс и Берлин могут быть приговорены к сроку тюремного заключения до десяти лет и крупному денежному штрафу. Они сотрудничают с властями, так как надеются на смягчение приговора.