"The Guardian может сообщить, что крупные британские банки провели процессинг почти 740 млн долларов, поступивших от гигантской операции по отмыванию денег, которую осуществляли российские преступники, имевшие связи с российским правительством и КГБ (так в оригинале. - Прим. ред.)", - пишут журналисты Люк Гардинг, Ник Хопкинс и Кейлен Барр.

"К 17 банкам, которые базируются в Великобритании или имеют здесь отделения (в том числе к HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts), возникли вопросы: что они знали об этой международной схеме и почему не отказывались принимать подозрительные денежные переводы?" - говорится в статье.

"Документы, с которыми ознакомилась The Guardian, демонстрируют, что за четырехлетний период между 2010 и 2014 годом из России было выведено, как представляется, не менее 20 млрд долларов. Сыщики полагают, что подлинный объем может составить 80 млрд долларов", - пишут авторы.

"Следователи все еще пытаются идентифицировать некоторых из богатых и имеющих политическое влияние россиян, стоявших за этой операцией, которая известна под названием "Глобальный ландромат". По их оценкам, к делу была причастна группа примерно из 500 человек. Среди этих лиц есть олигархи, московские банкиры и фигуры, работавшие на ФСБ (разведслужбу, которая стала преемницей КГБ) или связанные с ней", - пишет издание.

"Игорь Путин, кузен российского президента Владимира, входил в совет директоров московского банка, где имелись счета, использованные в мошеннических схемах", - утверждает издание.

По мнению издания, заметную роль в сети отмывания денег сыграли компании, зарегистрированные в Великобритании. Истинные владельцы большинства этих компаний засекречены, так как законы об офшорах гарантируют анонимность.

"Банковские документы "Глобального ландромата" были получены Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новой газетой" от источников, пожелавших остаться анонимными. OCCRP поделился данными с The Guardian и медийными партнерами в 32 странах. В документах содержатся подробности примерно 70 тыс. банковских транзакций, в том числе 1920, прошедших через британские банки, и 373, прошедших через банки США", - передают журналисты.

Как представляется, эта информация - часть доказательств, собранных при расследовании, которое проводится под руководством полиции Латвии и Молдавии, говорится в статье.

По словам авторов, правоохранительные органы потрясены масштабом операции. "Документы демонстрируют, что британские банки и иностранные банки с офисами в Лондоне провели процессинг транзакций, предположительно касавшихся криминальных денег из Москвы, на общую сумму 738,1 млн долларов", - пишет издание.

По документам также можно видеть, что россияне покупали в Лондоне бриллианты, меха и люстры. "Один богатый россиянин также воспользовался схемой для оплаты обучения своего сына в престижной школе Миллфилд в Сомерсете", - говорится в статье.

Авторы напоминают, что впервые об этой истории сообщил OCCRP и первоначально назвал ее "Российский ландромат".

"В типичном случае две фирмы имитировали выдачу денежных займов друг другу, а российские компании выступали поручителями возврата этих сумм. Затем одна из фирм объявляла "дефолт" по займу. Судьи удостоверяли подлинность "долга", что позволяло российским компаниям направлять деньги на счет в Молдавии. Оттуда деньги шли в Латвию - страну ЕС", - говорится в статье.

"В схеме участвовали счета, открытые в 19 российских банках. В 2014 году сообщалось, что одним из этих финансовых учреждений был "Русский земельный банк" (РЗБ). В то время членом совета директоров банка был Игорь Путин", - пишут авторы.

Игорь Путин воздержался от комментариев, сообщают журналисты. В письме, написанном в 2014 году, он утверждал: "Мой личный опыт, приобретенный в последние годы, доказывает истинность утверждения, что российскую банковскую систему следует радикально реформировать и очистить от проблемных банков, возглавляемых лицами с сомнительной репутацией".

В Молдавии причастность местных банков к скандалу с выводом денег спровоцировала политический кризис. "Афера также повлекла за собой ссору с Москвой", - пишут авторы.

"Молдавские официальные лица заявили, что ФСБ (которой Владимир Путин руководил до того, как стал премьер-министром и президентом) истратила часть денег "Ландромата" на продвижение интересов российского государства", - говорится в статье.

Также по теме:

Российская машина для отмывания денег (Süddeutsche Zeitung)