Результат следствия по делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью Йорк зависит от того, сможет ли российская сторона доказать криминальное происхождение денег, - пишет газета. Американские эксперты опасаются, что на следствие может быть оказано политическое давление, и тогда самое крупное в истории дело об отмывании денег закончится ничем. На данный момент ФБР изучает 87 000 трансакций, каждая из которых - на сумму от $50 000 до $100 000. Девять счетов, через которые проходили деньги, зарегистрированы на имя Бенекс Интернейшнл, Бекс Интернейшнл и связанных с ними фирм. Расследование вышло на три российских банка - Собинбанк, Депозитарно-Клиринговый и Фламинго банк.

Возможность предъявить обвинения в отмывании денег по делу Бэнк оф Нью-Йорк, считает автор статьи, зависит от того, сумеют ли российские правоохранительные органы доказать, что деньги, переводившиеся в Бэнк оф Нью-Йорк, являлись доходами от криминальной деятельности. Американские эксперты сомневаются в том, что российским следователям это удастся.

По словам американских представителей в Москве, без этих доказательств, велика вероятность того, что самое крупное в истории дело об отмывании денег может завершиться без предъявления серьезных обвинений. Это явно противоречит той известности, которую оно приобрело у мирового сообщества. И все же автор не столь пессимистичен в своих прогнозах. Американские следователи, участвующие в расследовании этого дела, надеются, что их российским коллегам удастся выйти на лиц, которые укрывали свои доходы от криминальной деятельности, пользуясь услугами Бэнк оф Нью-Йорк. США обратились к России с просьбой выяснить происхождение 7 миллиардов долларов, которые в течение трех лет переводились из России на счета Бэнк оф Нью-Йорк.

К сожалению, отмечает автор, российские следователи - новички в расследовании сложных экономических дел, а также существует вероятность того, что на них может быть оказано политическое давление. Еще одним препятствием в проведении расследования является несопоставимость законов разных стран. По мнению одного официального представителя, знакомого с содержанием дела и пожелавшего остаться неизвестным, "расследование этого дела может длиться годами".

Интересное мнение высказал в статье официальный представитель США в Москве. Он заявил, что дело это ошибочно характеризуется как крупнейшее в истории дело об отмывании денег, скорее это "крупнейшее в истории ФБР дело о передвижении денег ".

Кроме того, по данным американских источников, лишь незначительная часть денег имеет криминальное происхождение. Известный российский криминальный авторитет С.Могилевич, которого сначала считали центральной фигурой дела, реально может быть связан лишь с несколькими, незначительными его эпизодами. Один установленный депозит на 300 тыс.долл. вероятно является выкупом за похищение. Все же остальное "может оказаться чем угодно", отметил чиновник.

Ставки сейчас очень велики. В политических кругах возрастает обеспокоенность в связи с тем, что американские официальные лица были слишком терпимыми в отношении криминализации российской экономики и политики. Только лишь предположение о том, что российские криминальные организации манипулировали одним из старейших и влиятельнейших американских банков, вызвало негодование в Конгрессе. Эта тема стала одной из ключевых в начавшейся президентской предвыборной кампании.

Автор статьи, ссылаясь на слова одного американского чиновника, заявляет, что в Конгрессе рассматривается идея организации широкомасштабного международного расследования, которое потребует налаживания сотрудничества с международными правоохранительными органами и Россией.

К сожалению, сейчас американским правоохранительным органам ничего не остается, как наблюдать за тем, как грабится Россия и противостоять распространению незаконной деятельности на территории США. На прошлой неделе в ходе брифинга для журналистов высокопоставленный американский представитель заявил: "Мы не позволим им нарушать законы и использовать в своих нелегальных делах американские банки". Генеральный прокурор США Джанет Рено, после переговоров с Путиным, заявила о том, что правительства стран должны взаимодействовать в сборе доказательств.

ФБР пытается отследить 87 тысяч денежных переводов, большая часть которых представляет собой суммы от 50 тысяч долларов до 100 тысяч долларов. Они были зафиксированы на девяти счетах в Бэнк оф Нью-Йорк, принадлежащих Бенекс Интернэшнл Ко., Бекс Интернэшнл и другим компаниям российских иммигрантов, куда помещались средства российских фирм.

По данным ФБР, следы ведут к трем российским банкам - Собинбанк, Депозитарно-Клиринговый банк и Фламинго банк, которые и переводили основную часть средств. Только российские следователи могут выяснить, по чьему распоряжению осуществлялись денежные переводы и откуда они получали деньги.

Автор объясняет причину возникших на пути расследования трудностей. Чтобы подтвердить факт отмывания денег, американские обвинители должны доказать, что они получены от такой незаконной деятельности, как торговля наркотиками или государственная коррупция, кроме того, лица, занимавшиеся переводом средств, знали об их незаконном происхождении.

Автор приводит слова министра по налогам и сборам РФ Починка, который на конференции в Брюсселе, сообщившего о результатах проведенной проверки. В ходе которой выяснилось, что большая часть денежных переводов, осуществленных через счета Бэнк оф Нью-Йорк российскими коммерческими банками, были легальными.

Починок также отметил, что большая часть трансфертов, проведенных через банк, с целью уклонения от налогов, рассматриваются российским и международным законодательствами как законные. Кроме того, по его оценке, сумма реально фигурирующая в скандале составляет не миллиарды долларов, а лишь несколько десятков, быть может сотен миллионов долларов.

Автор комментирует и еще одну проблему, с которой столкнутся российские правоохранительные органы - отсутствие опыта в расследовании крупных преступлений в сфере финансов. Результы одного из последних совместных расследований не выглядят обнадеживающими. В 1993 году ФБР совместно с российскими коллегами вели дело о хищении из Госказны 180 млн. долларов американской фирмой Голден Ада, основанной в Сан-Франциско русским бизнесменом. Прошло шесть лет этот бизнесмен и два российских государственных служащих еще должны предстать перед судом.

Если российская сторона, предполагает автор, будет более активно сотрудничать с США, расследование дела Бэнк оф Нью-Йорк может стать более результативным. Вероятно многие российские фирмы пользовались услугами банка не с целью сокрытия доходов от незаконной деятельности, а для того, чтобы избежать уплаты налогов. Охота за российскими неплательщиками налогов нисколько не интересует Соединенные Штаты.

Российские следователи, по словам американцев, демонстрируют энтузиазм и стремление к сотрудничеству, однако они пока не предоставили никакой информации по делу. В настоящее время они должны тщательно проанализировать тысячи документов, изъятых в ходе обысков в трех российских банках. Российская сторона обещала ФБР предоставить доступ к этим документам, однако до сих пор не составлены необходимые протоколы.

Пока, по имеющейся информации, обвинение сговоре с целью незаконного перевода средств и присвоения депозитов предъявлено трем российским иммигрантам, проживающим в настоящее время за пределами США. Речь идет о П.Берлине, его жене Л.Эдвардс, работавшей в Бэнк оф Нью-Йорк, а также Алексее Волкове, партнере Берлина по бизнесу. Первоначально все трое отрицали причастность к преступлениям. Однако, американским судом выписан ордер на их арест.

Следователи очень надеются на то, что упомянутые лица окажутся в тюрьме. Но бывший следователь, участвовавший в расследовании Бывший сотрудник правоохранительных органов США, принимавший участие в расследовании дела, уверен, что следствию необходимы показания обвиняемых, а так доказать что-либо будет почти невозможно.