Inopressa

Российский бизнесмен-разоблачитель, которого "Интерпол связывал с отмыванием денег", "возможно, был убит"

Изабель Хантер | Daily Mail

3 июня 2016 г. | 13:47

Перепиличный стал четвертым человеком, причастным к делу Магнитского и умершим при неожиданных обстоятельствах. В его желудке обнаружены следы вещества, которое могло быть получено из ядовитого растения гельземий. Есть и подозреваемый в убийстве.

В документе, представленном в американский суд, утверждается, что судья "манипулировал" делом о терактах 11 сентября

Спенсер Акерман | The Guardian

1 июня 2016 г. | 13:53

Полковник Джеймс Пол на этой неделе в Гуантанамо председательствует на возобновленном предварительном слушании дела Халида Шейха Мохаммеда. В документе, поданном защитой, говорится, что судья Пол "разрешил правительству уничтожить доказательства".

Панамский адвокат дал показания на предполагаемых подставных лиц Обианга в Испании

Хосе Мария Ирухо | El Pais

20 мая 2016 г. | 11:21

Адвокат, много лет работавший на супругов Владимира и Юлию Кокоревых, предполагаемых подставных лиц президента Экваториальной Гвинеи, обвинил супругов-россиян в операциях по отмыванию денег. Кокоревы обвиняют самого юриста в присвоении их имущества.

Судебная коллегия Испании отменила два ордера на арест по делу русской мафии, затрагивающему официальных лиц, близких к Путину

Фернандо Ласаро | El Mundo

20 мая 2016 г. | 10:26

Суд счел арест излишним: бывший зампредседателя комитета Госдумы Владислав Резник и его жена не пребывают в неизвестном месте, а работают в России, дают показания по видеосвязи, на процессе их представляют адвокат и доверенное лицо.

Российский предприниматель передал государству отель на Майорке, чтобы избавиться от обвинений в связях с мафией

Лусия Бооркес | El Pais

17 мая 2016 г. | 11:10

Российский предприниматель Александр Романов, который подозревался в принадлежности к ОПГ "Таганская", в понедельник согласился с приговором, ранее признав, что легализовал на Майорке 1,6 млн евро, нажитые противозаконной деятельностью в России.

Всплыли подробности глобальных ограблений банков, которые совершались хакерами

Николь Перлрот и Майкл Коркери | The New York Times

16 мая 2016 г. | 17:07

В минувшую пятницу всплыли новые подробности двух хакерских атак на банки, использующие межбанковскую систему SWIFT. Последний по времени взлом произошел в неком коммерческом банке, который, по данным BAE Systems, находится во Вьетнаме.

"Богатый, русский и ранее судимый - это все равно что "отмывает деньги мафии"

Крус Морсильо и Пабло Муньос | ABC

16 мая 2016 г. | 13:20

Уикенды в Монте-Карло, полеты на вертолете, помпезные вечеринки с фейерверками - так жилось россиянину Александру Романову в Испании, пока в декабре 2013-го его не арестовали. Его обвиняют в отмывании свыше 14 млн евро, полученных от "Таганской" ОПГ.

Есть подозрения, что на рынке МБК действует шайка российских аферистов

Кэролайн Бинэм | Financial Times

11 мая 2016 г. | 15:33

Фьючерсный рынок Межконтинентальной биржевой корпорации используют как прикрытие для российской организованной преступности, по данным лондонской полиции, арестовавшей двоих подозреваемых в отмывании денег в рамках международной аферы.

Россиянин арестован за "отмывание денег" в лондонском Сити

Гарри Уилсон | The Times

10 мая 2016 г. | 11:03

Российский брокер, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования предположительного отмывания денег криминальной группировкой. Арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах.

В Кельне пройдет судебный процесс по делу о сексуальных домогательствах в новогоднюю ночь

Корреспондент | Handelsblatt

6 мая 2016 г. | 12:41

В пятницу в Кельне пройдет первый судебный процесс по обвинению в сексуальном насилии в новогоднюю ночь. 26-летний уроженец Алжира обвиняется в сексуальном насилии и краже мобильного телефона у женщины, окруженной толпой из нескольких мужчин.

Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

При любом использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink) на InoPressa.ru обязательна.
Обратная связь: редакция / отдел рекламы
Подписка на новости (RSS)

Информация об ограничениях

© 1999-2024 InoPressa.ru