Inopressa

Суд Балеарских островов продлил срок предварительного заключения Александру Романову, опасаясь его бегства

Редакция | El Mundo

3 декабря 2015 г. | 12:22

Александр Романов - один из главных подозреваемых в принадлежности к российской преступной организации, известной как "Таганская" - обвиняется в отмывании на Майорке преступных денег из России. Испанская прокуратура требует для него 17 лет тюрьмы.

Грузинская мафия забрасывает банды воров в Германию

Шарлотте Шумахер | Focus

13 ноября 2015 г. | 14:37

Грузинская мафия, пользуясь наплывом беженцев в европейские страны, забрасывает в Германию замаскированных под беженцев воров. По истечении пары месяцев они возвращаются с награбленным обратно в Грузию, говорит начальник криминальной полиции Баварии.

Российский "Амазон для заключенных" дает возможность покупать товары по интернету и переписываться по электронной почте

Илья Хренников | Bloomberg

11 ноября 2015 г. | 16:30

ФСИН начала сотрудничать с компаниями, которые оказывают заключенным онлайн-услуги. Самим заключенным не разрешено пользоваться интернетом даже под надзором, но друзья и родственники могут посылать электронные письма и заказывать товары для них.

Курс биткойна резко вырос, китайцы устремляются на сайт российского афериста

Изабелла Каминска, Дэн Маккрам и Робин Куонг | Financial Times

5 ноября 2015 г. | 13:05

В среду курс биткойна вырос до рекордной за последний год с лишним отметки - на фоне целой волны отзывов, которые дали китайцы, хваля "социальную финансовую сеть" под названием MMM, имеющую отличительные признаки финансовой пирамиды.

Украинский националист "планировал террористический акт в российском посольстве в Лондоне"

Райан Хупер | The Independent

4 ноября 2015 г. | 10:44

В ходе разбирательств в Центральном уголовном суде Лондона сообщалось, что Безкоровайный предположительно стал радикалом после того, как съездил на Украину в период эскалации политического и дипломатического конфликта между Киевом и Москвой.

Суд ЕС посеял новые сомнения в санкциях, которые накладывает этот блок

Лоренс Норман | The Wall Street Journal

27 октября 2015 г. | 15:10

В понедельник суд решил, что в марте 2014 года ЕС несправедливо заморозил активы Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Януковича. Многие из фигурантов "черного списка", в том числе Янукович и его сын, подали свои иски в суды ЕС.

США расширяют расследование по поводу российских сделок в Deutsche Bank

Гина Чон, Джеймс Шоттер, Кэтрин Хилле | Financial Times

26 октября 2015 г. | 15:06

Американские следственные органы заподозрили российское отделение Deutsche Bank в новых нарушениях: помимо содействия отмыванию денег, его проверят на нарушение режима санкций, введенных США против России.

Сирийский кризис: террористические группировки финансируются за счет автомобильных краж и афер в Великобритании

Джонатан Оуэн | The Independent

26 октября 2015 г. | 14:32

Террористические группировки в Ираке и Сирии получают финансирование путем "сложной махинации с отмыванием денег", полученных посредством афер на юге Англии с оказанием банковских услуг по телефону и импорта машин из Великобритании в Африку.

Прокурор просит 146 лет тюрьмы и 2,7 млрд евро штрафов для 27 фигурантов дела о русской мафии

Фернандо Ласаро | El Mundo

20 октября 2015 г. | 10:40

Испанская прокуратура просит по 5 лет 6 месяцев тюрьмы и по 100 млн евро штрафов для всех 27 лиц, обвиняемых по делу о русской мафии, которое было возбуждено в результате операции "Тройка". В 2008 году в Испании было арестовано около 20 человек.

Бывший главный трейдер российского подразделения Deutsche Bank оспаривает увольнение в суде

Корреспондент | Handelsblatt

8 октября 2015 г. | 15:12

В связи с расследованием отмывания денег в России было уволено сразу несколько сотрудников банка, но адвокат Уисвелла подозревает иную причину увольнения - работу с клиентом из ближнего окружения россиян, попавших в санкционные списки Запада.

Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

При любом использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink) на InoPressa.ru обязательна.
Обратная связь: редакция / отдел рекламы
Подписка на новости (RSS)

Информация об ограничениях

© 1999-2024 InoPressa.ru